Rio Grande é palco de mais uma fraude, desta vez contra clientes da Caixa Econômica Federal– CEF na cidade. A Polícia Federal fez operação nesta terça-feira (17) na tentativa de desmantelar um bem montado esquema. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão com o objetivo de colher novas provas e cessar as atividades criminosas em Rio Grande contra os clientes do banco estatal. Para não atrapalhar as investigações não houve menção sobre a identidade de pessoas envolvidas. A própria Caixa Econômica Federal informou às autoridades ter encontrado irregularidades em uma auditoria interna. Uma gerente do banco desviava recursos de clientes há pelo menos quatro anos. A ação da funcionária do banco público em Rio Grande era realizada desde 2021 e o prejuízo identificado ultrapassa R$ 1,1 milhão.

COMO FUNCIONAVA

Não há detalhes, ainda, de como tudo acontecia, mas o esquema montado na CEF de Rio Grande começava na contratação de empréstimos fraudulentos e envolvia forte esquema de lavagem de dinheiro na tentativa de ocultar a origem dos valores provenientes da fraude. A mulher investigada, segundo a Polícia Federal em Rio Grande, deverá responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro, além de outras eventuais infrações praticadas nos últimos anos.

(Foto: Polícia Federal)